Internacional John K. Hurley enfatizó la importancia de que el sector financiero mexicano cumpla sus obligaciones legales para combatir el financiamiento de cárteles.( Foto: Gobierno de Estados Unidos ) Internacional Sanciones a CIBanco, Intercam y Vector fueron por lavado de dinero, enfatiza Tesoro de EU 18 septiembre 2025
Nacional Sandoval Castañeda fue vinculado a proceso por su presunta intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.( Foto: Cortesía ) Nacional Ex Gobernador de Nayarit es vinculado a proceso por presunto lavado de dinero por más de $156 millones 16 septiembre 2025
Internacional Zhi Dong Zhang escapó de un arraigo domiciliario en México cuando Estados Unidos había ordenado capturarlo.( Foto: SSPC ) Internacional Narcotraficante chino, proveedor de fentanilo del CDS y CJNG, se fugó el día que EU ordenó capturarlo 5 agosto 2025
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Nacional Nacional EU advirtió a bancos mexicanos y a Sheinbaum sobre lavado de dinero de Vector, CIBanco e Intercam: Bloomberg 3 julio 2025
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Nacional Las autoridades tendrán la posibilidad de vigilar sus actividades para prevenir que cometan el delito de lavado de dinero.( Foto: Datemex ) Nacional Diputados aprueban reforma para combatir lavado de dinero; autoridades vigilarán a ‘personas políticamente expuestas’ 30 junio 2025
Nacional La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió respeto a la soberanía nacional ante los señalamientos de EU por lavado de dinero.( Foto: Presidencia de la República ) Nacional Sheinbaum exige pruebas a EU sobre supuesto lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas 26 junio 2025
Internacional Tres bancos mexicanos son señalados por Estados Unidos de lavar dinero para el crimen organizado.( Foto: Cortesía ) Internacional Estados Unidos prohíbe operaciones con bancos mexicanos por sospecha de lavado de dinero 25 junio 2025
